400-099-2002

数据驱动发展 情报执掌命脉
牛散持股“洗白”疑云
项目背景
在牛散章某家族轮番举牌下,沾上“牛散概念股”光环的H生物,2018年曾走出一波独立上涨行情。章某家族大肆吸筹H生物的过程中,所进行的“洗白股东”行为疑点重重。
客户需求
调查方某君与章某家族之间的关联。
服务成果
调查成功挖掘到章某“洗白股东”行为后的秘密:方某君与章某家族之间存在千丝万缕的关系,无论是方某君、方某,还是方某基、方某乐,都是章某的马甲。其次,在举牌前定向转移持股,为避免增持后其与章某家族合计持股数就越过举牌线,构成违规,方某君在举牌前将相关持股转让给方某,则可就此隐身不再披露相关交易数据,进而达到持股“洗白”的目的。
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